Экс-президент Кипра оказался под подозрением после двухлетнего расследования по книге «Государство мафии»

Антикоррупционная комиссия Республики Кипр выявила обоснованные подозрения в том, что экс-президент Никос Анастасиадис и ряд высокопоставленных чиновников, возможно, совершили правонарушения, включая злоупотребление служебным положением и торговлю влиянием. Таков итог двухлетнего расследования обвинений, изложенных в книге «Государство мафии» бывшего помощника президента и журналиста Макариоса Друшиотиса.

РАССЛЕДОВАНИЕ FOCUS MARITIME

Есть обоснованные подозрения в том, что Анастасиадис вмешался в полицейское расследование в отношении Focus Maritime, компании, связанной с финансовыми потоками, в которых участвовали Laiki Bank и его глава Андреас Вгенопулос. Предположительно, он оказывал давление на тогдашнего генпрокурора Костаса Клеридиса с целью прекращения расследования. Вмешательство произошло, когда расследование еще продолжалось.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ БАНКОМ LAIKI

Следователи выявили обоснованные подозрения в том, что в 2011 году Laiki Bank предоставил Анастасиадису 250 000 евро на президентскую кампанию 2013 года. Предположительно средства были переведены через офшорные структуры и замаскированы под «комиссионные за посредничество».

ДЕЛО ОБ АРЕСТЕ РЫБОЛОВЛЕВОЙ

Выявлены обоснованные подозрения в связи с арестом в 2014 году в Лимассоле Елены Рыболовлевой, подавшей на развод с мужем. Предполагаемые посреднические договоренности способствовали контактам с олигархом Дмитрием Рыболовлевым. Возможная выгода включала частный перелет экс-президента. В государственных или гражданских авиационных системах не обнаружено официальных записей о поездках.

РАССЛЕДОВАНИЕ MOKAS И ГРАЖДАНСТВО АБРАМОВА

Расследование MOKASпо вопросам финансовых преступлений было начато только после вмешательства