Двое подозреваемых задержаны по делу о мошенничестве и растрате
kiprinform.comПолиция арестовала двух человек в связи с расследованием дела о мошенничестве и растрате.
Подозреваемыми являются 51-летний мужчина и 22-летняя женщина, которые были взяты под стражу в ожидании дальнейшего расследования Отделом по борьбе с финансовыми преступлениями Уголовного розыска Никосии. Судебные ордера на арест и обыск были выданы по месту жительства обоих подозреваемых, и после обысков были собраны и изучены доказательства.
Двое подозреваемых находятся под следствием по обвинению в многочисленных преступлениях, включая отмывание денег и сговор с целью совершения тяжкого преступления и мелкого правонарушения.
Предполагается, что в период с июня по июль 2022 года подозреваемые обманули большое количество людей и вывели денежную сумму в размере 15 000 евро.
По словам инсайдеров, деньги, полученные мошенническим путем, были переведены посредством денежных переводов на банковские счета на Кипре, а также за рубежом.
Денежные суммы были обнаружены на отдельных счетах совместной компании 51-летнего и 22-летней женщины, некоторые также были обнаружены на личном счете мужчины.
