CySEC расследует заявления мэра Пафоса о связях валютных компаний с наркокартелями
НИКОСИЯ, Кипр – Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) во вторник заявила, что “предпринимает практические шаги для сбора всех доступных данных и информации”, прежде чем принять решение о том, будет ли она расследовать заявления мэра Пафоса Федоноса о предполагаемых связях между валютными компаниями на Кипре и латиноамериканскими наркокартелями.
Комиссия настаивает на том, что она “в полной мере сотрудничает и обменивается информацией с национальными, европейскими и международными органами”, а также с компетентными органами других стран.
“Валютный рынок является… крупнейшим и наиболее ликвидным рынком в мире, где финансовые группы имеют множество лицензий в разных юрисдикциях. Несмотря на то, что единого надзорного органа для всего валютного рынка Кипра не существует, CySEC… несёт ответственность за надзор за отечественными инвестиционными фирмами, предоставляющими инвестиционные услуги на валютном рынке Кипра”, — говорится в сообщении комиссии.
CySEC отметила, что за несоблюдение соответствующих законов применяются “строгие санкции и принудительные меры”, и что, если появится информация о возможном нарушении этих законов, претензии Федоноса будут расследованы.
На прошлой неделе Федонос выступил с обвинениями в связях между кипрскими валютными компаниями и латиноамериканскими наркокартелями, назвав Кипр “рынком высокого потребления наркотиков” и заявив, что остров “сейчас входит в международную систему отмывания денег латиноамериканских наркокартелей”.
Он утверждал, что “организованная преступность, имеющая местные и международные связи, использует уязвимые места коррупции, почтовую систему, буферную зону и порты для международной перевозки наркотиков, но объёмы, продаваемые на местном рынке, также огромны, а
