CySEC потребовала от регулируемых организаций на Кипре срочно предоставить данные для внедрения правил AMLA ЕС

Никосия, Кипр. Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) выпустила официальный циркуляр для всех регулируемых организаций на Кипре, потребовав немедленно предоставить конкретную информацию для внедрения новых правил ЕС по борьбе с отмыванием денег.

CySEC напомнила регулируемым организациям, что Постановление (ЕС) 2024/1620 Европейского парламента и Совета от 31 мая 2024 года, которым учрежден Орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, вступило в силу в июне 2024 года и действует с июля 2025 года.

В соответствии с положениями о непосредственном надзоре за отдельными юридическими лицами новый орган AMLA будет сотрудничать с национальными надзорными органами для проведения периодических проверок кредитных и финансовых учреждений, действующих как минимум в шести государствах-членах. Оценки применяются независимо от того, осуществляется ли финансовая деятельность через физическую инфраструктуру на определенной территории или удаленно с помощью freedom to provide services.

CySEC сообщила о выпуске нового документа, называемого Формой, который размещен в приложении к циркуляру. Форма должна быть заполнена и успешно представлена в комиссию всеми юридическими лицами, получившими разрешение до 31 декабря 2024 года, включая фирмы, которые еще не воспользовались своим разрешением.

Специалисты по соблюдению требований должны обеспечить успешную отправку данных по электронной почте на адрес [email protected] не позднее 9 января 2026 года. Комиссия подчеркнула важность строгого соблюдения указанного срока для выполнения Кипром более широких европейских сроков отчетности.

CySEC указала, что не будет выдавать никаких напоминаний регулируемым организациям, которые не выполняют требование своевременно и