Четыре инвестора из Израиля обратились в полицию с жалобой на греко-кипрского бизнесмена. За невыполнение условий сделки на 3 млн евро

evropakipr.com:

В начале сентября в полицию Ларнаки было подано заявление против греко-кипрского бизнесмена. Четыре инвестора из Израиля вложили в проект в сфере недвижимости Кипра более 3 млн евро, но деньги были использованы не по назначению. По данным Phileleftheros , речь идет о расследовании случаев подделки документов, получении денежных средств с помощью предоставления ложных сведений и отмывании денег.

Согласно договоренностям двух сторон, под реализацию девелоперского проекта была создана компания. Она должна была приобрести участок земли и возвести на нем жилой многоквартирный комплекс. Деньги для инвестиций первоначально были размещены в израильском банке на эскроу-счете, который используется для безопасных сделок на рынке строящейся недвижимости.

Когда адвокат инвесторов получил, по данным телеканала Alpha, от «известного» кипрского бизнесмена подтверждающие документы из Земельного кадастра Ларнаки, он разблокировал сумму и отправил деньги кипрскому бизнесмену. Вскоре его насторожил тот факт, что ему не прислали документы, подтверждающие покупку земельного участка под проект.

После долгого ожидания документа в Ларнаку прибыл представитель израильских инвесторов и с помощью кипрской юридической фирмы провел проверку. Оказалось, что

Полиция Ларнаки работает с департаментом земельных регистраций Республики Кипр. Проверяют не только бизнесмена, но и двух его помощников, которые участвовали в оформления и реализации сделки.

Фото Cyprus News Agency

!!! , , , ВКонтакте

Информационный канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме