Борьба с обходом санкций: Кипр формирует спецподразделение при Минфине

kiprinform.com:

НИКОСИЯ, Кипр – Парламентарии Кипра в понедельник завершили обсуждение законопроектов, предлагающих создать Национальное подразделение по осуществлению финансовых санкций. Законопроект теперь направлен на голосование в парламент, что является важным шагом для приведения законодательства страны в соответствие с требованиями ЕС. Кипр уже пропустил крайний срок — 20 мая.

Помимо создания национального подразделения по санкциям, которое будет функционировать как подразделение Министерства финансов, правительственные законопроекты также предусматривают уголовную ответственность за нарушение санкций и наделяют это подразделение полномочиями налагать штрафы на организации, не раскрывающие запрашиваемую информацию.

Подразделение будет эффективно контролировать и координировать все вопросы, связанные с осуществлением финансовых санкций, введенных ЕС и Организацией Объединенных Наций. В дальнейшем оно будет издавать директивы, разъяснения и рекомендации для всех соответствующих департаментов и агентств, а также руководить отслеживанием и замораживанием финансовых активов, на которые распространяются санкции.

Кроме того, законодательство обязывает обмениваться информацией с аналогичными агентствами за рубежом.

Выступая перед СМИ после заседания финансового комитета Палаты представителей, его председатель Кристиана Эротокриту (DIKO) отметила, что “сегодня Кипр делает важный шаг вперёд”. Подразделение по финансовым санкциям будет выступать в качестве “гаранта надёжности Кипра, когда речь идёт о международных санкциях, принятых Организацией Объединенных Наций или ЕС”, добавила она.

“Это не просто технократическая мера, а скорее важный политический выбор. Мы посылаем громкий сигнал о том, что на Кипре царит верховенство закона,