Кипр банк Центробанк финансирование НОВОСТИ ЮГА Минфин Кипр

За три года на Кипре закрыты около 90 тысяч «подозрительных» банковских счетов

Сейчас читают: 180
cyprusnews.online

За последние три года в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Кипр были закрыты около 90 тысяч банковских счетов, которые были признаны «подозрительными». В 2018 году Центробанк Республики Кипр пересмотрел правила в отношении виртуальных компаний и компаний-оболочек (или шелл-компаний*) и обязал коммерческие банки активно бороться с ними, чтобы сделать банковскую систему более прозрачной.

Как отмечает Phileleftheros, нередко действия банков были неоправданно жесткими. * Шелл-компания — подставная или фиктивная компания, созданная третьими лицами для достижения тех или иных практических целей и сокрытия истинного выгодоприобретателя.

Читать на cyprusnews.online
Сайт ruscyprus.com - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Похожие новости

DMCA