Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
За три года на Кипре закрыты около 90 тысяч «подозрительных» банковских счетов
Сейчас читают: 396
За последние три года в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Кипр были закрыты около 90 тысяч банковских счетов, которые были признаны «подозрительными».
В 2018 году Центробанк Республики Кипр пересмотрел правила в отношении виртуальных компаний и компаний-оболочек (или шелл-компаний*) и обязал коммерческие банки активно бороться с ними, чтобы сделать банковскую систему более прозрачной. Как отмечает Phileleftheros, нередко действия банков были неоправданно жесткими.
* Шелл-компания — подставная или фиктивная компания, созданная третьими лицами для достижения тех или иных практических целей и сокрытия истинного выгодоприобретателя.
Усилия Кипра по борьбе с отмыванием денег были не раз отмечены в
Об этом же в других СМИ
Через три года умная система мониторинга и управления движением покроет всю дорожную сеть Кипра evropakipr.com /3 года назад
Через три года умная система мониторинга и управления движением покроет всю дорожную сеть Кипра russiancyprus.news /3 года назад
На Кипре состоялся концерт оркестра Росгвардии ren.tv /3 года назад
Показать ещё
Сайт ruscyprus.com - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
