Несколько кипрских компаний попали в новый санкционный список США
Соединенные Штаты Америки в пятницу опубликовалиновый санкционный список , нацеленный на организации и физических лиц, связанных с финансированием войны России в Украине. В число 300 организаций попали три кипрские компании. Этими тремя компаниями являются Robarin Ltd, Aquila Capital Group, Huriya Private Cyprus Ltd. В списке также упоминается Huriya Private FZE LLE со штаб-квартирой в Дубае, но связанной с Кипром. По данным Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), компания Huriya, зарегистрированная с адресом Строволоса в Никосии, использовалась для облегчения перемещения российских денег в ОАЭ.
Генеральный директор и основатель компании Джон Десмонд Ханафин, гражданин Ирландии, «при содействии коррумпированных государственных чиновников также закупал поддельные паспорта для российских клиентов, желающих скрыть свое российское гражданство». Считается, что Ханафин «способствовал перемещению российских денег в ОАЭ через Хурию».
Aquila Capital Group, зарегистрированная на Фемистокли Дерви в Никосии, была основана и возглавлялась гражданином Российской Федерации Сергеем Евгеньевичем Величко. Это российская инвестиционно-банковская компания.
Компания вместе со своим российским сотрудником Юлией Александровной Сергеевой работала с Hanafin над открытием счетов в банках ОАЭ.
Посол США на Кипре Джули Фишер написала в Твиттере: «Новые санкции США нацелены на тех, кто способствует войне России в Украине — 237 физических и юридических лиц в 17 странах, в том числе трое базирующихся на Кипре. США высоко ценят партнерство Кипра в привлечении к ответственности тех, кто разжигает войну».
Хотя санкции, введенные в прошлом месяце, были направлены против физических и юридических лиц, которые считались
