Кипр аннулировал «золотые паспорта» инвесторов
В настоящее время проводятся процедуры по отзыву проблемных «золотых паспортов» у лиц, которые в порядке исключения получили кипрское гражданство в рамках Кипрской инвестиционной программы. Совет министров продолжает аннулировать «золотые» паспорта, так как постоянно выявляются новые проблемные случаи пишет Politis.
Politis опубликовал список из 77 иностранных инвесторов, для которых Совет министров аннулировал «золотые» паспорта. Список имен был подготовлен около месяца назад и включает в себя известные случаи российских мультимиллионеров, а также человека номер один, разыскиваемого за мошенничество и финансовые преступления по всему миру, малазийского финансиста Джо Лоу. Рядом с именами иностранных инвесторов в скобках указано количество «золотых» паспортов, полученных членами их семей. С изъятием «золотых» паспортов у 77 инвесторов автоматически были изъяты и «золотые» паспорта, выданные членам их семей.
В опубликованном сегодня списке имен также указаны названия провайдеров, юридических и аудиторских фирм, через которые были переданы эти «золотые паспорта».
Дела инвесторов, у которых были отозваны «золотые паспорта», включены в дела, отнесенные Следственным комитетом Николатоса к категории повышенного риска, и будут изучены — некоторые уже изучены и по ним возбуждены уголовные дела — специальными группами, созданными при Главном полицейском управлении, чтобы установить любые нарушения Уголовного кодекса.
В установленном порядке «золотые» паспорта отзываются Советом министров по трем основным причинам:
1. Ложные заявления и вводящая в заблуждение информация. В ходе продолжающихся расследований был выявлен случай, когда женщина натурализовалась в 2012 году как жена инвестора, хотя с мужем она разошлась с 2010 года. В
