Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Директива AML и кипрский бизнес
Сейчас читают: 417
cyprusrussianbusiness.comКак пятая директива AML влияет на кипрский бизнес? Рассуждают эксперты: Ставрос Павлу, управляющий партнер Patrikios Pavlou & Associates LLC, и Джордж Иоаннидис, старший менеджер, консультант по сделкам KPMG Limited.
Новая пятая Директива AML обусловила создание реестра бенефициарных владельцев («BO») в корпоративной системе, доступ к которому имеют надзорные органы и представители общественности. При этом личные данные бенефициарного владельца доступны юридическим и физическим лицам только по обоснованному запросу. Кроме того, информация о BO предоставляется без каких-либо ограничений компетентным надзорным органам, финансовой инспекции, таможенному департаменту, налоговому департаменту и полиции после подачи письменного запроса в
Об этом же в других СМИ
Участники подготовки покушения на израильского бизнесмена на Кипре отданы под суд vesty.co.il /3 года назад
«Отдохнули — и хватит»: спустя 4 года Кипр вернул России нарко-бизнесмена eadaily.com /3 года назад
Кипрский фотограф лидирует в международном конкурсе vkcyprus.com /3 года назад
Показать ещё
Сайт ruscyprus.com - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
