полиция Общество самит бизнес закон

Директива AML и кипрский бизнес

Сейчас читают: 558
cyprusrussianbusiness.com

Как пятая директива AML влияет на кипрский бизнес? Рассуждают эксперты: Ставрос Павлу, управляющий партнер Patrikios Pavlou & Associates LLC, и Джордж Иоаннидис, старший менеджер, консультант по сделкам KPMG Limited. Новая пятая Директива AML обусловила создание реестра бенефициарных владельцев («BO») в корпоративной системе, доступ к которому имеют надзорные органы и представители общественности.

При этом личные данные бенефициарного владельца доступны юридическим и физическим лицам только по обоснованному запросу. Кроме того, информация о BO предоставляется без каких-либо ограничений компетентным надзорным органам, финансовой инспекции, таможенному департаменту, налоговому департаменту и полиции после подачи письменного запроса в

Читать на cyprusrussianbusiness.com
Сайт ruscyprus.com - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Похожие новости

DMCA